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苏州破获网贷平台非法吸存案 200余人被骗
发布时间:2015-07-30 18:02:00
新华网南京7月30日专电(记者刘巍巍)“姑苏财富”网贷平台以年息30%为诱饵,发布虚假“抵押标”“信誉标”等标的招揽投资,后因无法支付本金及利息,造成200余名实际投资人损失达1200余万元。记者30日从苏州市公安局获悉,涉嫌非法吸收公众存款嫌疑人、网贷平台法人代表及负责人戴某近日投案自首,此案告破。
据受害人张某反映,2014年7月,他通过QQ群了解到“姑苏财富”网贷平台,当时该平台对外宣称投资回报年利率高达30%。张某与该公司签订投资合同,先后充值40万元用于购买抵押标的。2015年1月份合同到期后,张某登录网站发现自己的账户状态显示为“提现成功”,但实际上并未收到公司支付的本息。
今年4月开始,苏州吴江盛泽公安分局陆续接到投资人报警,称在“姑苏财富”网贷平台中投资金额几万至几百万元不等,均无法提取本金和利息,盛泽警方立即对“姑苏财富”展开调查。
经查,“姑苏财富”网站隶属于苏州市有道投资咨询有限公司,该公司经营范围为投资咨询,并不具备融资资质。截至案发,该平台已有注册会员1000余人,实际投资者约200人,遍布苏州、福州、新疆等全国多地,且平台资金往来流向十分复杂。办案人员兵分多路,前往北京、天津等地调查,掌握了该平台资金往来流向,并搜集受害人信息,固定相关证据。最终,该网贷平台非法吸收公众存款的犯罪事实浮出水面。
经查,2013年11月,当时27岁的戴某和大学同学倪某注册成立苏州市有道投资咨询有限公司,并由戴某担任法人代表及负责人。2013年12月,两人花费6万余元购买“姑苏财富”网站系统,随后招揽客服人员在各投资QQ群内发布广告吸引投资。
据悉,在收取客户投资款后,资金一部分用于公司日常经营、客户提现返利,一部分用于个人消费及抵押借款,最后因为公司入不敷出、资金链断裂,出现兑付困难。
目前,倪某已被警方刑事拘留,戴某被批捕。